🗣️ Риэлтеров пристыковывают к более строгому контролю операций — 10 сентября 2026 г. в 20:13:17.786
🗣️ Риэлтеров пристыковывают к более строгому контролю операций Росфинмониторинг послал обращение к агентам с запросом более внимательно выявлять сделки, которые могут применяться для отмывания средств. Ведомство перечислило признаки, при которых клиентов и сделки необходимо проверять более тщательно: ➖расчеты наличными ➖стоимость объекта, значительно отличающаяся от рыночной ➖оплата за покупателя от третьего лица, не являющегося родственником ➖сделки с нерезидентами ➖многократные приобретения и продажи недвижимости одним лицом ➖несколько последовательных сделок с одним и тем же объектом ➖приобретение недвижимости, не соответствующее предполагаемому уровню доходов клиента Отдельно в список вошли сделки с участниками госпрограмм жилищного обеспечения. 🗣️ Кроме того, налоговая начала обращаться к агентствам недвижимости По данным участников рынка, налоговая стала отправлять агентствам требования по разъяснению расхождений между финансовой отчетностью и информацией, которую ведомство получает из площадок типа Домклик и прочих агрегаторов. Сверяют: ➖количество сотрудников ➖количество проведенных сделок ➖заявленные доходы и обороты ➖данные отчетности с активностью агентства на торговых площадках Если в отчетах одно количество сделок, а на агрегаторах - другое, налоговая проявит интерес к причине различия.