Банки ищут дроперов: чем может обернуться простая операция по карте
Банки ищут дроперов: чем может обернуться простая операция по карте Банк России разработал для кредитных организаций рекомендации по выявлению дроперов — людей, чьи счета используются для вывода и обналичивания денег, полученных преступным путём. Проверки могут начинаться уже на этапе открытия счета. Под подозрение могут попасть: частые однотипные переводы, дробление крупных сумм, операции из другого региона и необычные для вас суммы. Даже добросовестные клиенты могут столкнуться с блокировкой, если их действия покажутся подозрительными автоматическим системам. Будьте внимательны к своим операциям!
1 035 просмотров