⚡️ Банки усиливают контроль: россиян всё чаще просят подтвердить происхождение денег #б...
⚡️ Банки усиливают контроль: россиян всё чаще просят подтвердить происхождение денег #банки #финансы Банки стали внимательнее проверять операции с наличными. Запрос на подтверждение происхождения средств может поступить даже при снятии крупной суммы со своего счета или вклада. Для проверки банк вправе запросить договоры, чеки, выписки, справки о доходах и другие документы, подтверждающие источник денег. Если клиент не сможет предоставить необходимые сведения, операцию могут приостановить или отказать в ее проведении. Особое внимание ЦБ будет уделять операциям, которые могут быть связаны с теневой экономикой, неучтенной торговлей или уклонением от налогов. 💰 На фоне этого россияне всё чаще предпочитают хранить сбережения наличными. По данным «инФОМ», в сентябре такой вариант выбрали 38% граждан — на 6 п.п. больше, чем годом ранее. Кроме того, контроль усиливается и при перемещении наличных через границу. С 29 сентября для физлиц действуют ограничения на вывоз более 1 млн рублей в ряд стран, включая государства ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. 📌 Важно: При крупных операциях с наличными важно иметь документы, подтверждающие законное происхождение средств, поскольку их отсутствие может привести к приостановке операции банком. Специалисты «РосКо» помогут вам с этим. 💼 «РосКо» в Telegram и Max