Надзорная деятельность: Опубликован обзор результатов обобщения и анализа правоприменит... — 1 июня 2026 г. в 11:10:56.291
Надзорная деятельность: Опубликован обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики за 2025 год Опубликован обзор результатов обобщения правоприменительной практики контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ, осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за прошедший год. Документ включает разделы: ✔️ Результаты проверок ✔️ Профилактические мероприятия ✔️ Государственная услуга ✅ В 2025 году территориальными органами Службы в отношении контролируемых лиц проведены проверки в сфере ПОД/ФТ с фокусом на соблюдение требований по: 📌 идентификации бенефициарных владельцев клиентов 📌 применению целевых финансовых санкций 📌 оценке рисков, включая риски новых технологий, выявлению подозрительных операций По итогам проверок организации, ИП и (или) их должностные лица при наличии оснований привлечены к административной ответственности. Среди нарушений, на которые следует обратить дополнительное внимание: 📌 нарушение порядка идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев; 📌 несоответствие правил внутреннего контроля (программ) требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ; 📌 нарушение порядка и сроков направления сведений об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю и др. Нарушений, связанных с неприменением целевых финансовых санкций, рисками новых технологий, а также обслуживанием клиентов - резидентов государств, включенных в перечень государств, не выполняющих рекомендации ФАТФ, не допущено. ✅ При проведении профилактических мероприятий особое внимание Росфинмониторинг уделяет вопросам повышения уровня понимания и информированности контролируемых лиц о рисках ОД/ФТ. Через Личный кабинет обеспечен 100% охват профилактическими мероприятиями контролируемых лиц, состоящих на учете в ведомстве. ✅ Для повышения качества работы контролируемых лиц в антиотмывочном контуре и уровня клиентоцентричности Росфинмониторинг на постоянной основе анализирует результаты предоставления государственной услуги по постановке на учет. Реализован комплекс мер по оптимизации и повышению качества предоставления государственной услуги. 📌 Благодаря принятию мер снизилось количество отказов при оказании государственной услуги – в 2,2 раза по стране. 📌 Индекс удовлетворенности заявителей качеством оказания государственной услуги на Едином портале государственных услуг (CSI) составил «4,95» по пятибалльной шкале. Документ доступен по ссылке @fedsfm