👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вам ненадолго отвлечься от в...
👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Предлагаем вам ненадолго отвлечься от воскресных дел и погрузиться в мир финансовой безопасности. Собрали для вас интересные и полезные новости. Приятного чтения! ⤵️ 📰В Санкт-Петербурге раскрыта нелегальная банковская схема с оборотом более 500 млн рублей Полиция и Росфинмониторинг пресекли деятельность преступной группы, которая обналичивала и переводила деньги через подставные фирмы, взимая 12% с операции. За два года теневой оборот превысил полмиллиарда рублей. Задержаны организатор, соорганизатор и двое сообщников. Изъяты печати фиктивных фирм, карты, электронные носители. Возбуждено уголовное дело. 📰Стартовал конкурс журналистов государств-членов ЕАГ на лучший материал на тему финансовой безопасности Ассоциация пресс-служб подразделений финансовой разведки государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявила о старте конкурса журналистов. Принимаются работы на тему финансовой безопасности, борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также о деятельности ЕАГ, Глобальной сети ФАТФ и национальных финансовых разведок. Материалы можно прислать с 10 июня до 15 августа. 📰Представители Комитета госконтроля Республики Беларусь обсудили с молодежью вопросы финансовой безопасности Комитет госконтроля Республики Беларусь посетили молодые работники предприятий и организаций Минска. Представители контрольного ведомства обсудили с гостями вопросы финансовой безопасности и финансовой грамотности: как не стать жертвой киберпреступлений, как защитить себя от рисков вовлечения в криминальные схемы, какие уловки используют мошенники, чтобы выманить личные данные. Также участники встречи побеседовали об опасности дропперства, передачи персональных данных третьим лицам и о других актуальных темах. 📰В Марокко задержан бизнесмен, подозреваемый в финансовых преступлениях Как сообщают СМИ, жителя Ганы задержали по прибытии в Международный аэропорт Касабланки. В ходе стандартной проверки безопасности выяснилось, что он разыскивается Интерполом по запросу судебных органов США. Мужчину подозревают в организации «романтических» мошенничеств на территории США и в других странах. Похищенные деньги отмывались с помощью сложной цепочки международных банковских переводов. 📰В Европе разоблачена преступная сеть, связанная с легализацией наркодоходов Правоохранительные органы Франции и Бельгии при поддержке Евроюста раскрыли преступную схему, реализованную на территории двух стран. Доходы от оборота наркотиков во Франции переводились в Бельгию, где легализовывались через подставную организацию. По прибытии во Францию двое перевозчиков денег были задержаны, у них изъято более 260 тысяч евро. В Бельгии проведено 17 обысков, в результате которых задержаны шесть человек и изъято восемь млн евро, три автомобиля класса люкс и дорогостоящие часы. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm