👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали интересные новости из мира фи...
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Собрали интересные новости из мира финансовой безопасности для вас. Полезного чтения! ⤵️ 📰Во Франции прошла пленарная неделя ФАТФ В Париже завершилась пленарная сессия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 15 по 19 июня 2026 года. Делегации обсудили актуальные угрозы глобальной финансовой безопасности и меры по противодействию финансовой преступности. Утверждены отчеты о взаимной оценке Канады и Турции, а также рабочая программа ФАТФ на ближайшие два года, ряд отчетов и документов. Из «серого» списка исключены Алжир и Намибия, включены в него - Босния и Герцеговина, Ирак. 📰Банк России опубликовал методические рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта в финансовой сфере В документе систематизированы риски применения ИИ, описаны возможные тактики атак злоумышленников на системы ИИ и даны рекомендации по мерам защиты. В частности, регулятор рекомендует участникам рынка разработать собственные модели угроз и политику информационной безопасности для работы с ИИ. 📰В Индии проходят обыски по делу об отмывании денег и торговле органами Сотрудники правоохранительного ведомства Индии проводят обыски по десяти адресам в штате Керала по делу о легализации средств и торговле органами. Проверки проходят в больницах города Коччи и близлежащих населенных пунктах. Правоохранители изучают финансовые операции, подозрительные банковские счета и сети, которые могут быть связаны с деятельностью по продаже органов. 📰В Казахстане вынесен приговор по делу о хищении субсидий и выписке фиктивных счетов-фактур с ущербом более 667 млн тенге В Алматинской области руководитель сельхозкооператива незаконно получал субсидии, предусмотренные программами поддержки. В Управление сельского хозяйства предоставлялись фиктивные сведения о закупке и реализации продукции. На основании подложных документов из бюджета незаконно выплачены субсидии на сумму более 251 млн тенге. Также выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП, использовавшегося для оформления мнимых сделок и искусственного снижения налоговой нагрузки. В результате сумма неуплаченных налогов в бюджет превысила 416 млн тенге. Судом двум участникам преступной схемы назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 📰В Филиппинах наращивают потенциал финансовых расследований экологических преступлений в рамках подготовки к взаимной оценке Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег в 2027 году В Филиппинах Министерство юстиции, Министерство окружающей среды и природных ресурсов и Совет по борьбе с отмыванием денег провели специализированное обучение по выявлению финансовых потоков, связанных с преступлениями против дикой природы и лесов. Власти отмечают, что экологические преступления считаются высокорисковыми предикатными преступлениями для отмывания денег, поэтому борьба с ними требует координации правоохранительных органов и финансовых расследований. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm