Евгений Гилета о важности развития межведомственного взаимодействия для противодействия... — 10 июля 2026 г. в 13:00:08.170
Евгений Гилета о важности развития межведомственного взаимодействия для противодействия выводу капитала за рубеж Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в семинаре по развитию компетенций сотрудников территориальных налоговых органов и унификации подходов к формированию доказательственной базы по делам о трансграничных операциях. Мероприятие прошло в Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России в Санкт-Петербурге (ФНС ЛАБ - Нева) с участием представителей территориальных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России, ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторинга - ключевыми ведомствами в выявлении и фиксации фактов незаконного вывода капитала из России. 🎙️В своем докладе Евгений Гилета рассказал о работе Росфинмониторинга по анализу трансграничных операций. Замглавы ведомства подчеркнул важность развития механизмов межведомственного взаимодействия для противодействия схемам уклонения от налогообложения и вывода денежных средств за рубеж. Среди перспективных направлений взаимодействия с ФНС России замглавы Службы отметил развитие обмена информацией о сомнительных операциях по выводу за рубеж под видом займов и услуг, а также схемах, связанных с фиктивной внешнеэкономической деятельностью. 🎙️Со стороны Росфинмониторинга в мероприятии также принял участие начальник Управления валютного мониторинга Михаил Карташов. Представитель ведомства рассказал о типологиях и схемах уклонения от налогооблажения с использованием трансграничных операций. Семинар стал частью постоянной и планомерной работы ФНС России по противодействию выводу капитала за рубеж по фиктивным сделкам, проводимой в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и Росфинмониторингом. Фото: Пресс-служба ФНС России @fedsdm