👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Неделя была насыщенной на события в м... — 5 июля 2026 г. в 07:30:02.387
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Неделя была насыщенной на события в мире финбеза, собрали для вас самые интересные новости ⤵️ 📰Более 40 стран участвовали в отборочном этапе VI Международной олимпиады по финансовой безопасности Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финал Олимпиады пройдет осенью 2026 года в Красноярске. Основной темой мероприятий финала станут вопросы использования новых технологий и искусственного интеллекта в контексте финансовой безопасности. 📰Меморандум о взаимопонимании подписан между финансовыми разведками Беларуси и Индонезии Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Индонезийским Центром отчетности и анализа финансовых транзакций подписан в рамках официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Республику Индонезия. Документ касается сотрудничества в обмене информацией, связанной с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения. Меморандум подготовлен с учетом стратегического развития отношений двух стран. Его заключение будет способствовать более тесному сотрудничеству финансовых разведок. 📰Правоохранительное управление Индии выставило на аукцион самолет, конфискованный в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывании денег Самолет был конфискован по решению суда в связи с махинациями на сумму 792 крора рупий, которые реализовывала частная компания и ее управляющий директор. Правоохранители изъяли воздушное судно из международного аэропорта имени Раджива Ганди в Хайдарабаде и выставили его на аукцион. Сумма, подлежащая получению от покупателя, будет использована для возмещения ущерба добросовестным инвесторам, которые стали жертвами противоправной деятельности компании и ее должностных лиц. 📰В Казахстане мужчинам назначали «женские» операции: ущерб системе соцстрахования превысил 221 млн тенге Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении руководства двух частных клиник по факту хищения средств Фонда социального медицинского страхования. По данным следствия, должностные лица медицинских центров при кодировании медицинских услуг по мужским диагнозам указывали код высокотехнологичной операции, предназначенной для женщин. В результате более 200 пациентам-мужчинам необоснованно проставлены дорогостоящие услуги, что привело к существенному увеличению стоимости лечения. В 19 случаях пациенты вовсе не подтвердили факт обращения в клиники. Сумма причиненного ущерба превысила 221 млн тенге. 📰Испанская полиция ликвидировала сеть по отмыванию денег от наркоторговли Задержаны 14 человек, включая двух сотрудников полиции, по делу о масштабной схеме отмывания доходов от наркоторговли. В ходе обысков были изъяты около 700 тыс. евро наличными, криптоактивы, 100 кг серебра, криптовалюта стоимостью 187 тыс. долларов, 3,6 тыс. долларов, карты NFC, предметы роскоши и автомобили, а также арестована недвижимость стоимостью почти 1,5 млн евро. По версии следствия, преступная группа использовала сеть депозитных ячеек и операции с криптовалютой для легализации более 53 млн евро за один год. Расследование продолжается. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm