В Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по подготовке Российской...
В Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок ФАТФ 🇷🇺 24 июля в Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по подготовке Российской Федерации к пятому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (МВК), образованной распоряжением Президента Российской Федерации от 10.06.2025 № 228-рп. Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханин. Он поблагодарил коллег за проделанную работу по подготовке к оценке и обозначил вопросы повестки и приоритетные направления работы МВК. Межведомственная комиссия рассмотрела: 📌 вопросы подготовки к очередному раунду взаимных оценок ФАТФ; 📌 предварительные итоги национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма; 📌 вопросы совершенствования альтернативного механизма проверки сведений о бенефициарных владельцах юридических лиц; 📌 мероприятия по подготовке отчета о прогрессе Российской Федерации на ЕАГ. 🎙️С докладами выступили: ✅Статс-секретарь – заместитель директора Герман Негляд. Подчеркнул важность правового регулирования рынка криптовалют и повышения прозрачности бенефициарного владения. Он отметил, что в ноябре этого года планируется представить отчет о прогрессе РФ на 45-м Пленарном заседании ЕАГ. ✅Заместитель начальника Управления оценки рисков Евгений Семенов. Доложил о предварительных итогах национальной оценки рисков ОД/ФТ. В числе основных угроз отмывания денег впервые отмечены экологические преступления. Также рассматриваются мошенничество, коррупция, незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов и др. ✅Начальник Информационно – аналитического управления Александр Курьянов. Отметил важность повышения уровня понимания выявленных рисков со стороны подотчетных субъектов, а также разработки методических рекомендаций по реализации требований антиотмывочного законодательства. ✅заместитель начальника Юридического управления – начальник международно-правового отдела Даниил Бурда. Подчеркнул, что в России для повышения прозрачности бенефициарного владения в рамках 115-ФЗ реализуется ряд мер. Среди них обязанность юридических лиц получать, хранить, обновлять и представлять информацию. Отмечена важность совершенствования альтернативного механизма в соответствии с обновленными требованиями Рекомендаций ФАТФ. 🌐 По итогам проведения МВК ведомствам, участвующим в работе комиссии, даны конкретные поручения. Подробнее на сайте @fedsfm