☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Провожаем лето с интересными и полезными новостями ...
☀️Здравствуйте, дорогие подписчики! Провожаем лето с интересными и полезными новостями из мира финансовой безопасности ⤵️ 📰В Екатеринбурге суд заключил под стражу мужчину, который приобрел дропперскую карту для вывода 28 млн рублей Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу обвиняемого в неправомерном обороте средств платежа (ст. 187 УК РФ). По версии следствия, фигурант приобрел у третьего лица банковскую карту и доступ к счету для вывода 28 млн рублей одного из предприятий Пермского края. 📰МЕНАФАТФ и палестинская делегация обсудили укрепление национальной системы ПОД/ФТ На встрече обсуждались усилия Палестины по разработке законодательной и институциональной базы и повышению соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Стороны также рассмотрели национальные приоритеты на следующем этапе, в частности, реализацию Национальной стратегии борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. 📰Во Вьетнаме криптоактивы включены в закон о борьбе с отмыванием денег Национальное собрание приняло поправки к трем законам, регулирующим банковский и финансовый секторы, добавив положения о подозрительных операциях с криптоактивами, чтобы создать правовую основу для выявления, оценки и контроля рисков отмывания денег в секторе. Поправки к Закону о Государственном банке Вьетнама, Закону о борьбе с отмыванием денег и Закону о кредитных организациях вступят в силу 1 декабря 2026 г. 📰Мошенники вовлекают жителей Южной Австралии в отмывание денег через поддельные вакансии Как сообщила полиция Южной Австралии, жители штата заявили о сотнях случаев мошенничества с трудоустройством, ущерб от которых превысил миллион долларов, а отдельные жертвы потеряли до 150 тыс. долларов. Злоумышленники маскируют преступную деятельность под онлайн-работу, рекламируя ее через социальные сети или прямые контакты, а людей просят открыть новые банковские счета, получить депозиты или перевести деньги между счетами. Как только жертва переводит деньги, она становится частью цепочки отмывания денег. 📰В США владельцы агентства суррогатного материнства обвиняются в мошенничестве и отмывании денег По данным прокуратуры, компания по суррогатному материнству взимала с каждого клиента более 100 тыс. долларов на оплату услуг и выплаты суррогатным матерям. Клиентов заверяли, что деньги будут храниться до тех пор, пока они не понадобятся. Однако фактически владельцы агентства похитили более 1,1 млн долларов, которые им передали будущие родители. Сообщники потратили средства на погашение долгов по азартным играм, поездки, предметы роскоши и другие цели. Обвиняемые скрывали нехватку средств с помощью фиктивных выписок по эскроу-счетам и новых поступлений от клиентов. После закрытия агентства около 150 семей остались без доступа к средствам. Компания работала как минимум с 70 беременными суррогатными матерями. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm