Аналитик Росфинмониторинга провела мастер-класс для студентов по финансовым расследова...
Аналитик Росфинмониторинга провела мастер-класс для студентов по финансовым расследованиям Начальник отдела Управления расследований на финансовых рынках Росфинмониторинга Ольга Чичерюкина провела мастер-класс по финансовым расследованиям «Красные флажки при оценке схем по отмыванию доходов» для студентов из Бразилии, Венесуэла, Вьетнам, Ирана, Мексики и Перу. Мастер-класс стал частью программы Дня развития для студентов дальнего зарубежья, который прошел на полях VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. 🎙️ Представитель Росфинмониторинга рассказала участникам о «красных флажках» - параметрах, по которым аналитик может оценить сомнительность той или иной организации. Как отметила Ольга Чичерюкина, для продуктивной работы аналитикам финансовой разведки необходимо постоянно совершенствовать свои навыки и знания. 📌 На мастер-классе студенты работали в группах над кейсом, как настоящие финансовые разведчики, и провели инициативное финансовое расследование на основе сообщений о подозрительных операциях (СПО) с использованием схемы транзакций. 📌 Участники провели анализ СПО, полученных от нескольких банков, и составили план расследования. Затем молодые специалисты проанализировали дополнительно полученные данные от банка, налоговых и таможенных органов, поработали со схемой финансовых и учредительских связей. ✅ Итогом такой работы стали версии о составах предикатных преступлений (хищение средств, уклонение от уплаты налогов, вывод средств за рубеж) и схемах легализации преступных доходов. 📚 Встреча направлена на развитие у молодежи профессиональных навыков, привлечение внимания студентов к профессии финансового разведчика. @fedsfm