Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новостной дайджест, п...
Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новостной дайджест, полезного чтения! ⤵️ 📰 В Ростовской области задержан подозреваемый в финансировании терроризма В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего жителя города Шахты по подозрению в финансировании терроризма. По версии следствия, в 2024–2025 годах мужчина переводил деньги на финансирование организации, признанной террористической и запрещенной в России. При этом фигурант дела знал о статусе организации. Основанием для расследования стали материалы пограничного управления ФСБ. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, изъяты предметы, имеющие значение для следствия. 📰 Национальный банк Кыргызстана оштрафовал две платежные организации на 6,2 млн сомов Основанием для наложения штрафов стали нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Первая платежная организация оштрафована за нарушение порядка надлежащей проверки клиентов при осуществлении международных электронных денежных переводов. Нарушения второй касались проверки клиентов, в том числе при установлении деловых отношений и проведении международных электронных денежных переводов. 📰 Служба финансового мониторинга Азербайджана тестирует искусственный интеллект для анализа подозрительных операций В настоящее время технологии искусственного интеллекта применяются в Службе финансового мониторинга в тестовом режиме, проверяются аналитические возможности системы, а ее результаты сравниваются с традиционным анализом. Об этом сообщил заместитель председателя правления Службы Азер Аббасов. Он подчеркнул, что при применении искусственного интеллекта в сфере финансового мониторинга приоритетами должны оставаться защита конфиденциальности данных, надежность результатов и управление рисками. 📰 В Катаре прошел семинар по вопросам ПОД/ФТ для сектора трастовых и корпоративных услуг Министерство торговли и промышленности Катара провело семинар для поставщиков трастовых и корпоративных услуг, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Участники обсудили требования к соблюдению законодательства, практические сложности надзорной деятельности и способы повышения прозрачности корпоративных структур. Мероприятие также направлено на подготовку страны к предстоящей взаимной оценке национальной системы ПОД/ФТ. 📰 В США сенатору предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков Как сообщили представители Министерства юстиции США, сенатор возглавляла преступную организацию, в которую входили члены ее семьи и сообщники. Предположительно, она организовывала приобретение и распространение марихуаны, а также контролировала отмывание доходов от ее продажи. Также в сообщении говорится, что обвиняемая злоупотребляла своим положением государственного служащего, занимая пост сенатора штата Вирджиния в течение 30 лет, ограждая бизнес от уголовного преследования и влияя на законодательство в своих финансовых интересах. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm