⚖️ Итальянская финансовая гвардия разоблачила схему отмывания €68 млн через криптовалюты
⚖️ Итальянская финансовая гвардия разоблачила схему отмывания €68 млн через криптовалюты Финансовая гвардия Италии сообщила о завершении масштабной операции, направленной на ликвидацию подпольной финансовой сети, связанной с организованной преступностью. В результате следственных действий удалось установить, что через криптовалюты отмыли около €68 млн. Общий объем фиктивных счетов-фактур, которые использовались в незаконной деятельности, превысил €110 млн. Операция выявила сложные механизмы, с помощью которых эти деньги легализовывались. В ходе задержаний было арестовано 30 человек, среди которых оказались предполагаемые члены преступных группировок, адвокат и один из сотрудников суда в Милане. Следователи также провели арест… РОСКРИПТО.РФ | Crypto Summit | ЗЮЗИН Blog