Семь человек пойдут под суд в Ростовской области за аферы на два миллиарда рублей. Фигу...
Семь человек пойдут под суд в Ростовской области за аферы на два миллиарда рублей. Фигурантов обвиняют в создании преступного сообщества и незаконном обналичивании средств. По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год злоумышленники оформили на подставных директоров более 80 коммерческих организаций. Используя реквизиты этих фирм, они изготовили не менее тысячи подложных платёжных поручений. Деньги обналичивали и передавали клиентам, которые обращались за незаконными финансовыми услугами. Общий оборот теневых средств превысил 2 миллиарда рублей. Криминальный доход самой группы составил более 93 миллионов рублей. Теперь всем участникам преступного сообщества светит до 20 лет лишения свободы.
1 097 просмотров