⚖ В Алтайском крае участник ОПГ получил условный срок за незаконную банковскую деятельн...
⚖ В Алтайском крае участник ОПГ получил условный срок за незаконную банковскую деятельность и сбыт фиктивных документов В Барнауле суд вынес приговор одному из участников организованной преступной группы: мужчина признан виновным в незаконной банковской деятельности, а также в организации сбыта подложных счетов‑фактур и налоговых деклараций. По данным следствия, преступная схема действовала с декабря 2024 по май 2025 года. Фигурант вместе с сообщниками создал устойчивую группу, чтобы проводить теневые финансовые операции. При этом у них не было ни регистрации, ни лицензии на банковскую деятельность. Для реализации схемы использовались подконтрольные юридические лица, оформленные на подставных лиц. Группа занималась обналичиванием денежных средств — на этой деятельности злоумышленники заработали свыше 11,6 млн рублей. Параллельно они продавали подложные счета‑фактуры и налоговые декларации: такие документы клиенты использовали, чтобы незаконно получить налоговые льготы. Доход от этой части схемы превысил