#криптообмен #риски
#криптообмен #риски 🇵🇱 В Польше раскрыли международную преступную группу, отмывавшую деньги через криптообменники По данным прокуратуры, с февраля 2025 года по июль 2026 года участники группы отмыли около 337 млн злотых (~$86 млн), полученных от интернет-мошенничества. Как работала схема? ▪️Курьеры забирали наличные, показывая для опознавания фотографию разорванной банкноты с серийным номером. В криптообменниках сверяли коды на телефонах кассира и курьера, после чего принимали деньги в обход проверок AML. ▪️Деньги переводили через счета связанных компаний и вывозили за границу в автомобильных тайниках. Предположительно, использовали и фиктивные покупки золота. Большую часть средств в итоге вкладывали в криптовалюты. Кого задержали? ▪️Задержаны восемь граждан Украины и гражданка Беларуси. Среди них — сотрудники обменников и курьеры. ▪️Всем предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и отмывании денег. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Источник подписаться | satoshi.ru