Банки будут уточнять происхождение крупных наличных взносов
Банки будут уточнять происхождение крупных наличных взносов ЦБ подготовил методические рекомендации: банки станут выяснять, откуда деньги, если клиент вносит наличными от 5 миллионов рублей за одну операцию или за месяц в сумме. То же касается наличной иностранной валюты. Исключение — клиенты, чья деятельность предполагает расчёты наличными. Вопросы можно снять, предоставив документы о финансовом положении и происхождении средств.
3 просмотров