Деньги, украденные с криптобирж хакерами, отмываются через украинские фонды.
Деньги, украденные с криптобирж хакерами, отмываются через украинские фонды. Рассказываю. Каждый человек, который хочет обналичить деньги через украинский фонд, рассчитывает на то, что ему это будет стоить 5-8 процентов. Это, конечно, ничего не имеет общего с законностью, но мы живем в реальном мире, и люди иногда хотят вывести деньги через украинский фонд. Думают, ну 8 процентов. Как бы ни так! Маленькие украинские фонды могут принимать деньги внутри страны и заниматься своей деятельностью. Но из-за границы они принимают с большими ограничениями. К примеру, реальный фонд, который реально помогает украинцам, может принимать по 100 000 € в неделю. Больше - блокирует Финмониторинг. В Украине 4 фонда, которые без проблем принимают деньги из-за границы. Юнайтед-24 Зеленого. Фонд Стерненко. Фонд Притулы. Фонд «Повернись живим». По крупным суммам договариваются лично по телефону с владельцами фондов. К примеру, Стерненко звонят и обсуждают процент. Эти фонды берут, внимание - 25% за обнал валюты. А если деньги криминальные? Все равно! Если в одном из этих фондов их получили, то всё, их обработали. А если будут запросы от западных спецслужб? Какие претензии к украинским фондам? Они получили и якобы потратили на благотворительность. «Спасибо от народа Украины!» Это классическая «мойка». Очень выгодная. Готовы принимать любую валюту: украденную хакерами, со скам-проектов, наркокартелей и т. д. Получили деньги на счёт, продали на межбанке - минус 0,5–1%. Дальше заплатили за кэш гривны - в среднем 4–5%. Получили гривну, откупили валюту - ещё где-то 1,5–2%. И получилось 6–8% себестоимости. Плюс 2–2,5% - купить USDT. Максимум 10% - это уже в USDT. То есть им заплатили 1 000 000 $ 75% отдали заказчику, 10% (100 000 $) - это максимум себестоимость, и вуаля: 15% (150 000 $) прибыли, с которой можно делиться. Как мне сообщают, минимум дважды украинские фонды отмывали украденные с криптобирж средства. Есть фонды у ГУРа, «Альфы», 3-й штурмовой. При моей нелюбви к этим организациям, они, даже когда топливо закупают или оружие, технику - ищут подешевле. Никто обычно не просит отката, потому что сами воевали или воюют. Упомянутые же мною фонды - это в чистом виде нажива. Без примесей. Если НАБУ проведёт реальную проверку фонда Стерненко, то те суммы, которые они показывали вчера, покажутся не заслуживающей внимания мелочью.
Канал в каталоге Максиметера
10 019 подписчиков · Политика