СГ

Система Главбух

Бизнес · 2 ноября 2026 г.

Открыть канал в MAX

🗄️ Банки будут контролировать происхождение наличных денег

🗄️ Банки будут контролировать происхождение наличных денег Банк России выпустил Методические рекомендации от 26.10.2026 № 5-МР для выявления и анализа подозрительных операций, связанных с наличностью. Кредитные организации должны усилить контроль за источником происхождения наличных денег. Для обоснования операции клиентам придется представить документы о происхождении наличных. Под контроль подпадают следующие операции: 📍внесение наличных рублей на банковские счета; 📍переводы денежных средств без открытия счетов, совершаемые посредством приема наличных рублей; 📍покупка инвестиционных драгоценных металлов (слитков), монет из драгоценных металлов или обработанных природных алмазов за наличные рубли; 📍купля-продажа иностранной валюты в наличной форме. Меры контроля рекомендованы в отношении юрлиц независимо от суммы операции. Для подтверждения источника происхождения денег банк потребует документы. 🔍 Читайте все подробности в Системе Главбух >> ❓Задать любой вопрос вы можете Луке в Системе Главбух Нейро. Переходите по ссылке и пробуйте. 👇 Система Главбух 👩‍💻Спросите у Луки-ИИ в Системе Главбух Нейро