⚖️В Москве один из членов организованной преступной группы признан виновным в незаконны... — 14 июля 2026 г. в 14:52:38.872
⚖️В Москве один из членов организованной преступной группы признан виновным в незаконных валютных операциях и неправомерном обороте средств платежей Собранные Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора одному из членов организованной преступной группы. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный группой лиц). ✅Следствием и судом установлено, что с 2022 по 2024 год осужденный, являясь генеральным директором микрофинансовой организации, в нарушение российского законодательства совершал действия по выводу значительных денежных сумм за рубеж для личного обогащения членов преступной группы. По указанию организатора, являющегося иностранным гражданином, осужденный проводил ряд транзакций по перечислению денежных средств на счета иностранной фирмы в рамках исполнения фиктивных договоров займа. Преступные действия осужденного и других членов группы повлекли противоправный вывод свыше 2,5 млрд рублей за пределы РФ в неконтролируемый оборот. 👮🏻Следователи СК России во взаимодействии с сотрудниками управления «К» ФСБ России, а также УФСБ России по г. Москве и Московской области, УФСБ России по Самарской области установили причастность семи лиц к указанной незаконной деятельности. Один из них ранее осужден к пяти годам лишения свободы, уголовное дело в отношении троих находится на рассмотрении в суде. Два фигуранта – граждане иностранного государства – находятся в розыске. Также установлено, что двое членов организованной группы систематически переводили деньги в иностранной валюте для поддержки украинских вооруженных формирований и обеспечивали их транспортом. 🔐Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. ▪️Подробнее о деле https://vk.ru/wall-130551295_4784