Житель Твери признан виновным в неправомерном обороте средств платежей — 9 июля 2026 г. в 12:30:02.101
Житель Твери признан виновным в неправомерном обороте средств платежей Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя Твери. Он признан виновным в совершении 11 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Следствием и судом установлено, что в период с 2019-2024 года в Твери мужчина, приискав за денежное вознаграждение физических лиц, регистрировал их в качестве индивидуальных предпринимателей, а также использовал в качестве учредителей и руководителей оформленных на их имя юридических лиц. Получив доступ к открытым лицами расчетным счетам он осуществлял переводы денежных средств, а также при формировании и направлении в банки платежных документов, вносил в них заведомо ложные сведения об основании платежей по фиктивным договорным отношениям с различными контрагентами без фактического выполнения работ, осуществления поставок товаров и оказания услуг. Противоправные действия подсудимого повлекли неконтролируемый оборот денежных средств. Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 150 тысяч рублей. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области.