В Воронеже директор коммерческой организации предстанет перед судом за совершение налог... — 11 июля 2026 г. в 08:13:28.803
В Воронеже директор коммерческой организации предстанет перед судом за совершение налогового преступления 📌Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 67-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере). Следствием установлено, что директор строительной организации в период времени с января 2020 года по август 2025 года не исчислил и не уплатил налоги и обязательные страховые взносы на общую сумму свыше 31,7 млн рублей (без учета штрафных санкций). Желая избежать принудительного списания задолженности по требованию налоговых органов, обвиняемый сокрыл денежные средства в размере свыше 4,7 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, создав для этих целей систему взаиморасчетов с контрагентами, исключающую зачисление денежных средств на расчетные счета организации. ❗️На предварительном следствии в целях обеспечения заявленного налоговым органом гражданского иска по постановлению суда следователем СК был наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму свыше 56 млн рублей. 🔺Следователем регионального управления СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, материалы, предоставленные сотрудниками налоговых органов и ГУ МВД России по Воронежской области, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить фигуранта в совершении преступления. 🔺Утверждено обвинительное заключение, уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Подписывайтесь на нас в MAX/ Телеграм /ВКонтакте