Четырёх тамбовчан подозревают в кредитном мошенничестве
Четырёх тамбовчан подозревают в кредитном мошенничестве С октября по декабрь 2023 года гендиректор компании-заёмщика вместе с другими фигурантами оформил шесть кредитных договоров на общую сумму 76 млн рублей. Об этом сообщило региональное УМВД. По версии следствия, при получении кредитов банку передали заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. Ущерб финансовой организации составил 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицировали как мошенничество в особо крупном размере. Следствие также установило, что фигуранты проводили операции по легализации денег и имущества на сумму свыше 6 млн рублей. По материалам регионального УФСБ полиция возбудила уголовное дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере. На имущество подозреваемых наложили арест на сумму более 50 млн рублей, также изъята часть оборудования. Всем четырём избрали меру пресечения — подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следователи продолжают выяснять обстоятельства предполагаемых преступлений, проверяют возможные дополнительные эпизоды и устанавливают других причастных. Прислать новость Подписаться на нас