🏦 Через незаконные интернет-казино в Казахстане провели более 188 млрд тенге ($411 млн...
🏦 Через незаконные интернет-казино в Казахстане провели более 188 млрд тенге ($411 млн) — в схеме участвовали представители банковского сектора Они подключали платёжные системы и помогали маскировать платежи под законную деятельность, по данным Агентства по финмониторингу. Для отмывания денег использовали подконтрольную компанию: по фиктивному договору на её счета поступило 10 млрд тенге ($22 млн). Затем деньги перевеодили в криптовалюту. Следствие установило перемещение активов на $19 млн в USDT. Суд арестовал 3 квартиры, 6 автомобилей, банковские средства и криптоактивы на 1,4 млрд тенге ($3 млн). Троих подозреваемых заключили под стражу, трое находятся под залогом, ещё двое под подпиской о невыезде. Дело направлено в суд.
166 просмотров