В Кыргызстане хотят ужесточить наказание за отмывание денег
В Кыргызстане хотят ужесточить наказание за отмывание денег Минфин разработал законопроект, согласно которому предлагается пересмотреть штрафы за нарушения правил борьбы с отмыванием денег и ввести персональную ответственность виновных руководителей и сотрудников. Сейчас за нарушения проверки клиентов компаниям грозит штраф в 55 тыс сомов. По проекту он составит от 50 до 100 тыс — в зависимости от выручки. За анонимные счета предлагают штрафовать на 80-160 тыс сомов, за заведомо ложные сведения о фактических владельцах — на 40-300 тыс. За участие в финансировании терроризма или преступных группировок, а также создание банка-оболочки предусмотрены штраф в 1 млн сомов и ликвидация компании по решению суда.
314 просмотров