💵 🔍 Росфинмониторинг считает расчёт наличными за недвижимость признаком подозрительно... — 24 августа 2026 г. в 06:22:49.359
💵 🔍 Росфинмониторинг считает расчёт наличными за недвижимость признаком подозрительности сделки 📃 Об этом ведомство сообщило в своём Информационном сообщении от 19.08.2026 "О повышении внимания сектора риэлторов при выявлении операций (сделок), подпадающих под признаки подозрительности". Результаты взаимодействия Росфинмониторинга и сектора риэлторов показывают, что повышенного внимания требуют, в частности, следующие признаки: - сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, в том числе социально незащищенных; - расчеты наличными денежными средствами; - совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной; - осуществление оплаты третьим лицом, не являющимся родственником; - осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент; - многократная покупка и (или) продажа одним физическим лицом объектов недвижимости; - многократное совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости; - осуществление сделки с недвижимым имуществом, стоимостные характеристики которого явно не соответствуют предполагаемому уровню благосостояния клиента; - и иные признаки. Обращаем внимание, что наличие приведенных критериев само по себе не свидетельствует о противоправном характере операций (сделок). Вместе с тем выявление риэлторами указанных признаков является основанием для проведения углубленного анализа операций (сделок), пересмотра уровня риска клиента и принятия решений в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ и правилами внутреннего контроля. Старший по дому | ЖКХ: Telegram | Дзен