На Камчатке генеральный директор коммерческих организаций признан виновным в сокрытии д... — 22 июля 2026 г. в 01:23:46.280
На Камчатке генеральный директор коммерческих организаций признан виновным в сокрытии денежных средств от уплаты налогов 🔸Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору двух коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере строительства водных сооружений, а также жилых и нежилых зданий. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что осужденный, являясь единоличным исполнительным органом и учредителем подконтрольных ему юридических лиц, достоверно знал о наличии у одной из организаций задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания. В период с августа 2023 года по июль 2024 года он реализовал противоправную схему, направленную на сокрытие денежных средств должника. Используя аффилированность возглавляемых им коммерческих структур, с целью исключения возможности списания денежных средств в бесспорном порядке в счет погашения недоимки (минуя расчетные счета организации-должника, на которых налоговым органом были выставлены инкассовые поручения), фигурант организовал проведение финансово-хозяйственных операций через расчетный счет подконтрольного ему контрагента. Установлено, что для этого он использовал заключенные между подконтрольными ему организациями договоры купли-продажи морского судна и фрахты на сумму свыше 18 млн рублей. Наличие дебиторской задолженности позволило ему манипулировать финансовыми потоками, направляя средства в обход счетов должника в адрес его контрагентов. 🔸Действуя умышленно, в нарушение налогового законодательства, устанавливающего очередность списания денежных средств, осужденный инициировал перечисление денежных средств, подлежащих зачислению на счета организации-должника, напрямую в адрес третьих лиц (поставщиков и подрядчиков). В результате противоправных действий осужденного из имущественной массы организации были незаконно выведены и сокрыты денежные средства в общей сумме свыше 16 млн 600 тыс. рублей. Комплекс мер принудительного взыскания, примененный налоговым органом, не достиг своей цели: задолженность перед бюджетной системой Российской Федерации не была погашена и по состоянию на окончание периода преступной деятельности превысила 34 млн рублей без учета штрафов и пеней. 🔸В ходе предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база: проведены необходимые судебные бухгалтерские экспертизы, допрошены свидетели, изучены финансовые документы и банковские выписки. 🔸Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу. Подписывайтесь на Следком Камчатки