В Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела об изготовлении поддельны...
В Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела об изготовлении поддельных платежных распоряжений для неправомерного перевода денежных средств Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Республики Дагестан. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств). По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемая, являясь руководителем коммерческой организации, а также фактическим бенефициаром аффилированных юридических лиц, изготовила поддельные платежные поручения, содержащие заведомо ложные сведения о назначении платежей и фиктивных договорных отношениях. На основании указанных документов были осуществлены неправомерные переводы денежных средств на общую сумму свыше 7,4 млн рублей на счета подконтрольных лиц под видом оплаты товаров и услуг при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных отношений между организациями. Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению инкриминируемых преступлений. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о передаче его в суд для рассмотрения по существу.