🏦 Операции могут начать приостанавливать на пять дней из-за частичного совпадения данн...
🏦 Операции могут начать приостанавливать на пять дней из-за частичного совпадения данных клиента Росфинмониторинг предложил расширить основания для приостановки операций банков и других финансовых организаций. По законопроекту, если данные клиента частично совпадут со сведениями о лице, активы которого подлежат замораживанию, операцию потребуется незамедлительно приостановить на пять рабочих дней и сообщить об этом Росфинмониторингу. Критерии такого совпадения должно определить само ведомство. Также предлагается обязать организации сообщать о попытках провести операции с уже замороженными активами — не позднее трёх рабочих дней. Сейчас ст. 7 закона № 115-ФЗ предусматривает замораживание средств лиц, в отношении которых имеются установленные законом основания. При этом ранее Росфинмониторинг разъяснял: одного частичного несовпадения данных недостаточно, чтобы считать клиента лицом из соответствующего перечня. Пока это только проект. Его общественное обсуждение продлится до 24 сентября. Если закон примут, поправки предполагается вводить через 270 дней после опубликования. Фото сгенерировано с помощью ИИ Подписывайтесь на наши каналы в ВК, Telegram и Max