суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности: через преступную схему прошло... — 7 июля 2026 г. в 11:08:48.041
суд рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности: через преступную схему прошло свыше 1,3 млрд рублей Засвияжский районный суд готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении Халимонова Р. Ю., которого обвиняют в незаконной банковской деятельности (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным следствия, фигурант являлся участником организованной преступной группы, осуществлявшей незаконные банковские операции на территории города Ульяновска. Группа действовала с 2015 по 2019 год и занималась обналичиванием денежных средств через подставные юридические лица. Согласно предъявленному обвинению, участники группы регистрировали фиктивные организации, использовали их для проведения транзитных платежей и осуществления незаконных банковских операций. Через счета подконтрольных структур прошло более 1,3 миллиарда рублей. Судебное заседание по делу состоится 9 июля 2026 года в 14:30.