ЦБ рекомендовал банкам контролировать прием крупных сумм наличных
ЦБ рекомендовал банкам контролировать прием крупных сумм наличных Банк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Это необходимо для своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот. Меры направлены на операции с суммами, нехарактерными для бизнеса компаний или бытовых расчетов физлиц. Для последних крупными считаются суммы от ₽5 млн однократно или суммарно такую же величину в месяц. Рекомендации затрагивают узкий сегмент клиентов банков, не затрагивают интересы добросовестных граждан и позволяют сделать контрольные процедуры более понятными.