А вот новость "дым" — 26 мая 2026 г. в 10:36:39.328
А вот новость "дым" ©ЦБ направил банкам методические рекомендации, в которых предложил усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных денег. Идем в рекомендации кого затронет: ©️Если есть значительный объем внесения на счет клиента – физического лица наличных денежных средств (например, в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней) и высокая доля таких операций (например, не менее 70% от кредитового оборота клиента без учета переводов собственных денежных средств) с последующим их расходованием за небольшой период времени (например, в течение 10 дней) ©️Внесение наличных денежных средств в значительных объемах (например, не менее 10 операций, каждая из которых на сумму не менее чем 100 тыс. рублей в течение 30 дней) с последующим их расходованием за небольшой период времени (например, в течение 10 дней) путем совершения в значительном объеме (например, в совокупном объеме не менее 70% от объема внесенных наличных средств) переводов за рубеж; ©️Значительный объем операций клиента – физического лица, являющегося плательщиком, по переводу денежных средств без открытия банковского счета посредством предоставления наличных денежных средств для зачисления на банковский счет юридического лица (например, в совокупном объеме не менее 5 млн рублей в течение 30 дней) Вряд ли кого-то здесь это касается Но Ведомости нам это не пишут: СМИ – это бизнес Ведомости нам пишут вишенку для эмоций Рекомендации не затронут клиентов-физлиц, по которым у банка есть документально подтвержденные сведения о финансовом положении, деловой репутации и происхождении денег или иного имущества. 🤝 Всем взрослого взгляда на эту жизнь и "недельный компас" в руки (смотрим вебинар) Вы наблюдали пример, как это работает у меня в голове и чему я вас пыталась научить на вебинаре Пошла работать)