⚡️ЦБ порекомендует банкам усилить контроль за источниками наличных у клиентов: юрлиц и ...
⚡️ЦБ порекомендует банкам усилить контроль за источниками наличных у клиентов: юрлиц и физлиц Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума. «В тех сегментах бизнеса, где используется большой объем наличных, комплаенс должен быть усиленным, поскольку очевидно, что теневой бизнес использует наличные как один из способов обхода контрольных процедур», — заявил Шабля. Банки призовут проверять источники происхождения финансов не формально, а содержательно — и не допускать легализации денежных средств. По словам спикера, источниками наличности «неустановленного происхождения» зачастую выступают рынки, а также нелегальные криптообменники. ▪️ Мы в Телеграме | МАХ
Канал в каталоге Максиметера
284 подписчиков · Бизнес