❗️ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с наличными у бизнеса
❗️ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями с наличными у бизнеса ЦБ просит обратить внимание на следующие операции с наличными: ⏺️внесение денег на счет; ⏺️переводы без открытия счетов — через прием наличных банком; ⏺️покупка слитков, монет из драгметаллов и алмазов; ⏺️купля-продажа иностранной валюты в наличной форме. При работе с физлицами рекомендации касаются операций на сумму от 5 млн рублей: учитывается как разовая операция, так и совокупная сумма нескольких за календарный месяц. Для компаний и ИП порога нет. До выполнениях таких операций банкам следует проводить дополнительную проверку. Подробнее: https://l.tbank.ru/pedofoupep ▪️ Мы в Телеграме | МАХ
30 просмотров