Прокуратура передала в суд дело о незаконных валютных операциях и отмывании денег
Прокуратура передала в суд дело о незаконных валютных операциях и отмывании денег В Екатеринбурге суд рассмотрит дело директора ООО «Бизнес Торг». Женщину обвиняют в незаконных валютных операциях и легализации преступных доходов. По версии следствия, с июля 2022 года по декабрь 2024 года она перевела нерезидентам более 164,4 млн рублей по подложным документам. Ещё свыше 6,2 млн рублей обвиняемая легализовала. Дело поступило в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
136 просмотров