«Директор» без бизнеса. В Тольятти раскрыта схема с фиктивной фирмой
«Директор» без бизнеса. В Тольятти раскрыта схема с фиктивной фирмой По материалам прокурорской проверки установлено, что мужчина предоставил свои документы для регистрации в качестве директора коммерческой организации. При этом он не планировал вести реальную финансовую деятельность. Житель Тольятти открыл банковские счета, подключил дистанционное обслуживание и передал банковские карты неизвестным лицам. В дальнейшем это позволило провести неправомерные финансовые операции. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 187 УК РФ — за сбыт электронных средств и носителей информации, которые используют для неправомерного перевода денег. Ход расследования находится на контроле прокуратуры района. #ОтмываниеДенег #УголовноеДело ©️ Фото: Прокуратура Самарской области ВК l МАКС l САЙТ