СК предложил включить криптоактивы в антиотмывочную инфраструктуру, чтобы можно было от...
СК предложил включить криптоактивы в антиотмывочную инфраструктуру, чтобы можно было отслеживать связанные с ними транзакции. Инициативу озвучила в Вене руководитель отдела Главного следственного управления СК Анна Старжинская на заседании межправительственной рабочей группы по возвращению активов при Конвенции ООН против коррупции. Похоже, ведомство рассчитывает повысить эффективность расследований экономических преступлений и закрепить свои методы в международных рамках. Логика, судя по всему, следующая. Все криптопереводы записаны в открытом реестре, и их маршрут можно восстановить, но видны только адреса, а не имена. Чтобы связать адрес с человеком, нужны данные тех, кто стоит на входе и выходе из криптомира: бирж и обменных сервисов. Если они обязаны идентифицировать клиентов и сообщать о подозрительных операциях, следователь получает недостающее звено, а единые международные правила упрощают запросы за рубеж. Слабые места, конечно остаются: частные обмены между людьми, «миксеры» и наличные, где одной аналитики мало и нужна обычная оперативная работа. Поэтому в Вене и прозвучал призыв к сотрудничеству независимо от политической конъюнктуры.
Канал в каталоге Максиметера
32 563 подписчиков · Новости