💰 Банки будут тщательнее проверять крупные внесения наличных на счета россиян
💰 Банки будут тщательнее проверять крупные внесения наличных на счета россиян ЦБ утвердил новые рекомендации для кредитных организаций, которые должны помочь выявлять подозрительные операции, в том числе связанные с отмыванием доходов. В этих рекомендациях банкам предлагают уточнять источник наличных, если клиент в течение месяца вносит на счёт от 5 млн рублей.
1 020 просмотров