🏦 Банки начнут проверять россиян при внесении крупных сумм наличных
🏦 Банки начнут проверять россиян при внесении крупных сумм наличных Российские банки начнут выяснять, откуда пришли средства, при внесении клиентами крупных сумм наличными, сообщает Центральный банк. Методические рекомендации подготовлены для выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путём. Меры коснутся тех, кто вносит на счета от 5 миллионов рублей за одну операцию или в общей сложности за месяц. То же касается наличной иностранной валюты. Предусмотрены исключения: рекомендации не применяются к клиентам, чья хозяйственная деятельность предполагает расчёты наличными. Кроме того, дополнительное внимание можно избежать, предоставив документы, подтверждающие финансовое положение и происхождение средств. В ЦБ подчеркнули, что нововведения затронут лишь небольшую часть клиентов и не повлияют на добросовестных граждан. 👉 Подписаться | Предложить новость | ВКонтакте