👮♂️ Семья из Улан-Удэ украла около 28 млн. руб у коммерческой организации
👮♂️ Семья из Улан-Удэ украла около 28 млн. руб у коммерческой организации Супруги из Улан‑Удэ (37 и 40 лет). Женщина была старшим менеджером оптовых продаж в компании родственника и имела доступ к учётным системам. Супруги зарегистрировали фиктивное ИП на мужа и открыли подконтрольные счета.Менеджер формировала фиктивные заказы и отправляла клиентам поддельные счета — с реквизитами ИП вместо компании. Объясняли это как платёж «дочерней структуре» для «обхода НДС». Деньги шли на счета злоумышленников, а в бухпрограммах женщина вносила ложные данные, чтобы скрыть отсутствие поступлений. 💸 Как прятали деньги и тратили на себя: Похищенные средства «отмывали»: на них закупали реальные электротовары и продавали через арендованную точку — так создавали видимость легального бизнеса.Часть денег пускали на личные нужды: например, оплатили детейлинг и автокресла для своего авто. В документах это маскировали под закупку стройматериалов или товаров для клиентов. 📉 Ущерб и сроки: Схема работала с 2021 по 2024 год. Ущерб компании — более 27,7 млн рублей.Сумма легализованных средств — свыше 1,26 млн рублей. 🔍 Правоохранители провели обыски в офисе и дома — изъяли документы, технику и носители с доказательствами. Обвиняемые дали признательные показания. 📌Уголовные дела направлены в суд. Подписывайся на наш канал в МАХ Подписывайся на наш канал в WB chat