🏦 Банки массово запрашивают у россиян происхождение денег
🏦 Банки массово запрашивают у россиян происхождение денег Запросы на проверку получает почти каждый третий клиент банка — даже при снятии крупных сумм со своих вкладов. Банки и раньше могли требовать подтверждение происхождения средств по 115-ФЗ. Но в мае ЦБ отдельно рекомендовал усилить контроль за крупными операциями с наличными. Точка роста
1 900 просмотров