34-летний украинец руководил отмыванием: крипта и золото🥳
34-летний украинец руководил отмыванием: крипта и золото🥳 В Польше раскрыли сеть, через которую, по версии следствия, отмыли 337 млн злотых — около €79 млн. Руководил ею, как утверждают, 34-летний украинец. Схема — на любой вкус: криптообменники, банковские счета и «покупки» золота, которого, судя по всему, никто так и не увидел. Наличные собирали курьеры, а узнавали друг друга по половинке разорванной банкноты — конспирация уровня «шпионский набор из магазина приколов». Часть денег вывозили за границу в автомобильных тайниках: скромно, но с огоньком. Семерых подозреваемых арестовали, двоих отпустили под залог с запретом выезда. При обысках изъяли наличные и золото на сумму более миллиона злотых. Фигурантам грозит до 15 лет — есть время подумать, стоила ли игра свеч и половинки купюры таких рисков.