Банки обязаны ежедневно следить за вашей наличкой. Методичка ЦБ уже действует 🎯 — 18 июня 2026 г. в 06:31:04.954
Банки обязаны ежедневно следить за вашей наличкой. Методичка ЦБ уже действует 🎯 Россия готовится к проверке FATF, и контроль за наличными ужесточили жёстко. Теперь банки обязаны ежедневно анализировать операции и требовать доказательства происхождения денег. Если ДОКАЗАТЕЛЬСТВ нет — банк имеет право отказать в проведении операции и отправить сообщение в Росфинмониторинг. ✔️Критические суммы для контроля: для физлиц — от 5 млн ₽ за 30 дней для бизнеса — от 30 млн ₽ за 30 дней. 🔹При этом банки смотрят, какую долю эти суммы занимают в обороте (70%+) и куда уходят деньги. Если переводы за рубеж превышают 70% от внесённого — операция автоматически попадает в зону риска. Что делать? Изучить критерии и подготовить подтверждающие документы. В нашей статье — полный разбор всех признаков, алгоритмы действий банков и готовая методичка ЦБ, которую можно скачать. Не ждите блокировки — читайте и готовьтесь заранее. 👉 Переходите по ссылке https://vk.ru/@uuetalon_74-novaya-metodichka-cb-usilivaetsya-kontrol-za-nalichnymi — сохраняйте статью и методичку себе 📍 Очно: г. Челябинск, ул. Салютная, 10 💻 Онлайн — по всей России 📞 Телефон: +7 351 200-22-09 / +7 (912) 777-39-44 Сайт: 1cbouuetalon.ru/ ВК: https://vk.ru/uuetalon_74