08.10.2026 представители УФК по Нижегородской области и УФК по Республике Татарстан при...
08.10.2026 представители УФК по Нижегородской области и УФК по Республике Татарстан приняли участие в совещании с контрольно-надзорными органами на тему: «Повышение эффективности деятельности по контролю (надзору) в сфере ПОД/ФТ и превентивным мерам, реализуемым поднадзорными субъектами. Снижение рисков вовлечения юридических лиц в проведение незаконных финансовых операций (Непосредственные результаты Методологии ФАТФ 3, 4, 5)», проведенном Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу в рамках подготовки к 5-му раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Совещание прошло в режиме круглого стола, на котором обсуждались практические вопросы-ответы подготовки к взаимной оценке ФАТФ.