В Федеральном казначействе с участием представителей Росфинмониторинга, СРО ААС и аудит...
В Федеральном казначействе с участием представителей Росфинмониторинга, СРО ААС и аудиторского сообщества проведено заседание Рабочей группы по обобщению правоприменительной практики при осуществлении контроля в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям. На встрече участники обсудили актуальные вопросы идентификации бенефициарных собственников, направления сообщений о подозрительных операциях и подозрительной деятельности в Росфинмониторинг, рассмотрели примеры оптимизации работы с внутренними сообщениями специальным должностным лицом, а также его полномочия и обязанности.
2 500 просмотров