Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Крым Максим Миронов при... — 11 июня 2026 г. в 13:27:26.752
Руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Крым Максим Миронов принял участие в заседании Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя, которое состоялось в Межрегиональном Управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю. На заседании рассматривались вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории Республики Крым: ✔️ эффективного управления рисками, связанными с публичными должностными лицами и недопущения проведения операций, связанных с совершением коррупционных преступлений; ✔️ выявления подозрительных финансовых операций, совершаемых с использованием средств социальной поддержки участников СВО и членов их семей; ✔️ взаимодействия подразделений по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий со службами антифрод при расследовании преступлений; ✔️ иные вопросы. По результатам совещания приняты соответствующие управленческие решения.