ТРИЛЛИОН «БУМАЖНОГО» НДС: ЗАДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА — ТОЛЬКО НАЧАЛО — 23 июля 2026 г. в 10:34:09.497
ТРИЛЛИОН «БУМАЖНОГО» НДС: ЗАДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЗАТОРА — ТОЛЬКО НАЧАЛО Сегодня появилась информация о задержании за рубежом предполагаемого организатора крупнейшей в России сети по продаже «бумажного» НДС. По данным СМИ, через эту площадку могли быть сформированы фиктивные налоговые вычеты на сумму около 1,2 трлн рублей, а в числе возможных клиентов сети оказалось более 35 тысяч компаний. Среди наиболее уязвимых отраслей называют: — строительство и девелопмент; — оптовую и розничную торговлю; — транспорт и логистику; — клининг и мерчандайзинг; — другие отрасли с большим количеством подрядчиков и персонала. Сразу подчеркну: упоминание компании в материалах проверки еще не означает ее виновности. Каждая операция должна оцениваться отдельно — был ли реально поставлен товар, выполнялись ли работы, кто являлся фактическим исполнителем и знало ли руководство о проблемах контрагента. Но как арбитражный управляющий я вижу здесь более серьезную угрозу. Следующими могут стать клиенты площадки Если у налоговых и правоохранительных органов действительно появилась полная клиентская база, движение денежных средств и цепочки счетов-фактур, начнется массовая проверка конечных выгодоприобретателей. Для бизнеса последствия могут быть следующими: ❗ отказ в вычетах по НДС; ❗ доначисление налога на прибыль; ❗ пени и штрафы; ❗ блокировка счетов и взыскание задолженности; ❗ уголовные риски для руководителей; ❗ банкротство предприятия и субсидиарная ответственность собственников. Именно финансовые последствия предприниматели часто недооценивают. Компания может продолжать работать, иметь контракты и имущество, но получить доначисления, которые в несколько раз превышают ее годовую прибыль. После этого возникает кассовый разрыв, прекращаются платежи банкам и поставщикам, блокируются счета — и налоговый спор быстро превращается в дело о банкротстве. Самая опасная ошибка — начать срочно выводить активы Переоформление имущества, перевод контрактов на новую компанию, расчеты с аффилированными лицами и уничтожение документов не спасают бизнес. Напротив, подобные действия могут стать основанием для оспаривания сделок, привлечения руководителя и собственника к субсидиарной ответственности, а в отдельных случаях — для уголовного преследования. Что необходимо сделать уже сейчас Если ваша компания в последние годы работала с сомнительными посредниками или подрядчиками: 1. Сохраните документы, переписку, бухгалтерские базы и сведения из электронного документооборота. 2. Проверьте реальность наиболее рискованных операций. 3. Рассчитайте возможный размер налоговых претензий. 4. Оцените, сможет ли предприятие продолжать работу при доначислениях. 5. Не подавайте уточненные декларации и не подписывайте объяснения без предварительного анализа последствий. В подобных ситуациях налоговый, уголовный и банкротный риски нельзя рассматривать отдельно. Нужна единая стратегия защиты предприятия, его руководителя и собственника. Я работаю как арбитражный управляющий совместно с командой юристов и финансовых специалистов. Мы консультируем не только граждан по вопросам личного банкротства, но и предпринимателей, собственников и руководителей компаний, столкнувшихся с: — налоговыми доначислениями; — кредитной нагрузкой; — блокировкой счетов; — требованиями кредиторов; — корпоративными конфликтами; — угрозой банкротства и субсидиарной ответственности. Чем раньше начинается работа с проблемой, тем больше возможностей сохранить активы, бизнес и управляемость ситуации. Алексей Ульянин Арбитражный управляющий 🌐 Сайт: https://ульянин.рф 🔵 ВКонтакте: https://vk.ru/ulianin 💬 Канал в MAX: https://max.ru/id631302292685_biz Информация об отдельных лицах и организациях приводится со ссылкой на сообщения СМИ. Упоминание в материалах проверки само по себе не свидетельствует о виновности.