❗ В Ульяновской области раскрыли крупную сеть теневых банкиров на 190 млн рублей
❗ В Ульяновской области раскрыли крупную сеть теневых банкиров на 190 млн рублей Полицейские, СК, Росгвардией задержали семерых участников организованной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. По версии следствия, злоумышленники создали фирмы в сфере лесозаготовки, торговли стройматериалами и производства мебели. Через фиктивно завышенные объёмы сделок они выводили деньги в наличный оборот, получая комиссию 11–12%. 💰 Всего участники схемы обналичили около 190 млн рублей. Во время более 20 обысков изъяли почти 6 млн рублей, компьютерную технику, печати и документы. Возбуждено уголовное дело. Пятеро подозреваемых находятся под домашним арестом, ещё двое — под подпиской о невыезде. По данным МВД, ликвидированная площадка была одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе. 👉🏻Прислать новость