Ульяновские полицейские поймали теневых банкиров, обналичивших около 190 миллионов рублей
Ульяновские полицейские поймали теневых банкиров, обналичивших около 190 миллионов рублей Двое жителей региона разработали криминальную схему, встроив ее в легальный бизнес, еще пятеро им помогали. Использовали ряд созданных юрлиц, связанных с лесозаготовкой, стройматериалами и мебельным производством. Заключали договоры с увеличенным объемом работ или товаров – в среднем на 30-40%, после чего выводили средства в наличный оборот. За свои услуги получали 11-12% комиссионных. По данным полиции, эта ликвидированная «обнальная площадка» была одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе
1 395 просмотров