🛑 В Тамбове четверо фигурантов уголовного дела подозреваются в отмывании более 6 милли...
🛑 В Тамбове четверо фигурантов уголовного дела подозреваются в отмывании более 6 миллионов рублей, похищенных у банка 📌 СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области на основании материалов УФСБ России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере. Фигурантами проходят четверо жителей Тамбова. 👉 По версии следствия, в период с октября по декабрь 2023 года генеральный директор компании-заёмщика совместно с другими фигурантами, действуя группой лиц по предварительному сговору, получил в российском банке кредитные средства по шести договорам на общую сумму 76 миллионов рублей, представив банку заведомо недостоверные сведения о целях и условиях финансирования. В результате банку был причинён ущерб в особо крупном размере - 75 367 355 рублей. Этот эпизод квалифицирован по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Также установлено, что фигуранты уголовного дела проводили финансовые операции по легализации денежных средств и имущества. Общая сумма составила более 6 миллионов рублей. На имущество фигурантов наложен арест на сумму свыше 50 млн. рублей, а также изъята часть оборудования. 🔻 В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности и иных причастных к ней лиц. Расследование продолжается. #мвд68 #умвдпотамбовскойобласти #мвд #мвдроссии #полиция #полицияроссии